Ägarstyrning

Telelogic tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende för Telelogic. Det innebär bl.a. att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag. De av Telelogic tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, samt Stockholmsbörsens regelverk.

 

Svensk kod för bolagsstyrning

I december 2004 presenterades en svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Stockholmssbörsens noteringskrav föreskriver sedan den första juli 2005 att samtliga svenska bolag på A-listan samt svenska bolag på O-listan med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor bör tillämpa Koden så snart som möjligt, dock senast inför ordinarie bolagsstämma 2006. Telelogic iakttar Stockholmsbörsens noteringskrav. Telelogic har sedan Koden presenterades arbetat med att successivt anpassa de av bolagets rutiner som inte redan stod i överensstämmelse med Koden till Kodens innehåll.

Bolagsstyrningsrapport [pdf]

 

Styrelsen och dess arbetsordning

Telelogic AB:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till nio ledamöter samt högst tre suppleanter, valda av årsstämman årligen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman i maj 2007 valdes sex ordinarie styrelseledamöter och bolagets VD var en av dem. Styrelseledamoten Maria Borelius avgick i oktober 2006 på grund av sin utnämning till minister i den nyvalda regeringen. Därutöver har arbetstagarorganisationen utsett två ordinarie ledamöter och en suppleant i styrelsen. Bolagets CFO och CTO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden såsom föredragande, medan andra tjänstemän deltar i styrelsesammanträden när så anses påkallat. För mer information om styrelsens medlemmar, se sid 70–71 och www.telelogic.com. Under året hölls fjorton styrelsesammanträden, varav tio var schemalagda sedan början av året och fyra på förekommande anledning för att ta beslut om förvärv, emissioner och optionsprogram. Konstituerande styrelsemöte hölls den 3 maj 2007, samma dag som den ordinarie årsstämman. Det beslutades då att Bo Dimert kvarstod som ordförande. Styrelsens arbete följer en på förhand uppställd plan, som är avsedd att tillgodose styrelsens behov av information om verksamheten och ledningens behov av riktlinjer för dess arbete. Styrelsen har reglerat sitt arbetssätt i en skriftlig arbetsordning, i vilken också klargjorts ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt riktlinjerna för ekonomisk rapportering till styrelsen. Arbetsordningen är föremål för årlig översyn och en uppdatering gjordes under året. Styrelsens ansvar omfattar att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året, att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenliga och att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsens ansvar omfattar vidare att fastställa strategier och mål, att fastställa särskilda styrinstrument, att besluta om större förvärv och avyttringar av verksamheter, att besluta om andra större investeringar, att fastställa finanspolicyn, att avge finansiella rapporter samt utvärdera den operativa ledningen och tillse efterträdarplanering. Styrelsen har genomgångar med revisorerna.

 

Ersättningsfrågor

Uppdateras så snart protokollet från årsstämman är publicerad.

 

Nomineringskommitté

Uppdateras så snart protokollet från årsstämman är publicerad.